单位:元 本报告期末 上年度期末 总资产 3,368,490,732.66 2,681,478,259.96 股东权益(不含少数股东权益) 1,772,896,687.62 1,700,433,858.39 每股净资产 7.387 7.085 调整后的每股净资产 7.346 7.045 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -199,678,844.59 -199,678,844.59 每股收益 0.301 0.301 净资产收益率 4.075% 4.075%
三一重工股份有限公司董事会。 2、会议召开时间：2004年12月18日上午9时30分。 3、会议地点：三一重工股份有限公司第一会议室。 二、会议审议事项： 1、审议《关于调整部分募集资金投资项目的议案》 2、审议《公司拟投资设立控股子公司广东三一机械有限公司的议案》 3、审议《委托代理采购协议》 4、审议《三一重工股份有限公司与三一集团有限公司关联业务协议》 三、出席会议对象： 1、截止2004年12月10日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席者,可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东； 2、本公司董事、监事及高级管理人员； 3、本公司聘请的见证律师。 四、会议登记办法： 1、登记手续： a)法人股股东凭单位证明、法人代表授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续； b)社会公众流通股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书(附后)、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传线、登记地点及授权委托书送达地点： 湖南省长沙经济技术开发区三一重工股份有限公司证券投资办。 邮政编码：410100 3、登记及授权委托书送达时间： 2004年12月17日 上午8时-下午5时 五、注意事项： 1、本次会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理； 2、联系电话 传线、联系人：孟维强 唐芬 特此公告！ 三一重工股份有限公司 2004年10月27日 附： 三一重工股份有限公司股东代理人授权委托书 兹全权委托＿＿＿＿先生(女士)代表本人出席2004年12月18日在三一重工股份有限公司第一会议室召开的三一重工股份有限公司2004年第三次临时股东大会。 1.代理人姓名： 代理人身份证号码： 2.委托人姓名： 委托人身份证号码： 3.委托人股东帐号： 4.委托人持股数： 5.委托书签发日期： 6.委托有效期： 7.代理人是否有表决权：是/否 8.分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示： (1)对《会议通知》中所列第＿＿＿＿＿项审议事项投赞成票； (2)对《会议通知》中所列第＿＿＿＿＿项审议事项投反对票； (3)对《会议通知》中所列第＿＿＿＿＿项审议事项投弃权票； 9.如果股东对上述事项不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决：是/否 委托人签名(盖章)(法人股东应加盖单位印章)： (注：本授权委托书复印件有效。)
(600031)“三一重工” 三一重工股份有限公司于2004年12月18日召开2004年第三次临时股东大会， 会议审议通过如下决议： 一、通过关于部分调整募集资金投资项目的议案。 二、通过公司拟投资设立控股子公司“广东三一机械有限公司”的议案。 三、通过《委托代理采购协议》。 四、通过《公司与三一集团有限公司关联业务协议》。
(600031)“三一重工” 三一重工股份有限公司接到股东湖南高科技创业投资有限公司的函告，湖南 高科技创业投资有限公司于2004年12月14日与昆山市三一重机有限公司签订了股 权转让协议，湖南高科技创业投资有限公司拟将其持有的公司国有法人股334.64 万股，以2496万元(每股转让价7.46元)转让给昆山市三一重机有限公司。 完成本次股权转让后，昆山市三一重机有限公司将持有公司法人股334.64万 股，占公司总股本的1.39%；湖南高科技创业投资有限公司将不再持有公司股份 。 公司控股股东三一集团有限公司(持有公司17380.93万股，占公司总股本的7 2.42%)持有昆山市三一重机有限公司98%的股权，为该公司的控股股东。本次股 权转让后，三一集团有限公司与昆山市三一重机有限公司将合并持有公司法人股 17715.57万股，占公司总股本的73.81%。 本次股权转让需报经国家国资委及中国证监会批准。同时，由于三一集团有 限公司持有公司股权超过30%，触发要约收购条件，三一集团有限公司拟向中国 证监会申请豁免要约收购。
三一重工股份有限公司6000万股A股通过上海证券交易所交易系统上网配售 发行工作顺利完成。 经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为78006898(沪深总数)，中签率 为0.07691627%，6月19日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果。
三一重工A股上网配售中签号码揭晓 三一重工股份有限公司A股配售中签号码于6月19日产生，中签号码为： 6646;8646;4646;2646;0646;6088;1088; 25868;45868;65868;85868;05868;32907; 644008;844008;444008;244008;044008;461307;711307;961307;211307; 6815697; 36786667;30085913;21785178 凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“三一重工”A股1000股。
三一重工股份有限公司于2003年8月14日召开一届十次董事会，会议审议 通过如下决议： 一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。 二、通过公司拟投资参股上海新利登机械有限公司的议案：公司决定投资 120万美元(以人民币投入)参股上海新利登机械有限公司。增资后的上海新利 登机械有限公司注册资本为800万美元，其中：公司持股比例为15%。
[20032预增](600031)“三一重工”公布2003年上半年业绩预增公告，停牌一小时
(600031)“三一重工”公布2003年上半年业绩预增公告 2003年上半年，三一重工股份有限公司主营业务继续保持高速发展态势，上 半年公司销售收入和利润较去年同期出现大幅度增长，增幅超过50%。具体盈利 金额将在公司2003年度半年度报告中披露，公司半年度报告预约披露时间为2003 年8月18日
上交所公告，高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,委托理财
三一重工股份有限公司于2003年7月29日召开一届九次董事会，会议审议通 过如下决议： 一、通过关于投资设立三一重工泵送机械有限公司的议案：该公司注册资本 为8600万元，公司拟用经评估的7957.78万元资产(厂房、机器设备、存货)及242 .22万元现金出资，共计出资8200万元，占出资总额的95.35%。 二、通过关于出售挖掘机业务及相关资产的关联交易议案：公司决定将挖掘 机业务及相关资产出售给湖南三一新材料有限公司，以评估价值1782.42万元作 为交易价格。双方于2003年7月29日签订了《资产转让协议》，此项交易构成公 司关联交易。 三、通过关于转让北京天慧龙兴建筑机械设备有限公司(下称：天慧龙兴)80 %股权的议案：公司决定将其持有的天慧龙兴80%股权转让给上海新利登机械有限 公司(下称：上海新利登)，以经评估的天慧龙兴所有者权益的80%作为转让价格 ，交易金额为837.70万元，上海新利登以现金支付转让价款。双方于2003年7月2 9日签订了《股权转让协议》。 四、通过收购控股股东土地使用权的议案：公司决定向控股股东三一控股有 限公司(下称：三一控股)购买座落于长沙经济开发区三一工业城北厂区，面积为 120736平方米的一宗土地使用权，根据该宗土地使用权评估价值2294.35万元作 为交易价格。公司与三一控股于2003年7月29日签订了《土地使用权转让协议》 ，该议案属于关联交易。 五、通过关于用短期闲置资金购买信托产品的议案：公司决定用短期闲置资 金购买信托产品，购买信托产品资金额度不高于人民币9000万元，期限一年以内 。 六、通过提名李冰担任公司副总经理的议案。
三一重工股份有限公司于2003年9月8日召开一届十一次董事会，会议审议 通过公司高管人员任免的议案
2003年8月29日相关媒体报道由三一重工提供资金委托，通过信托投资公司以 贷款方式投向上海新利登机械有限公司5000万元等相关报道。 上述报道与事实不符，三一重工股份有限公司截止到目前为止，没有签署任何 资金信托协议，也没有相关方面的意向。公司董事会郑重提醒广大投资者：《上海 证券报》或《中国证券报》为公司指定信息披露报刊，公司发布的信息以在上述指 定报刊刊登的公告为准，请广大投资者理性投资
2003-10-27 08:19 上交所 2003年9月30日 2002年12月31日 总资产(元) 2,380,562,272.92 1,153,425,152.35 股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,603,021,134.36 471,284,725.96 每股净资产(元) 6.68 2.62 调整后的每股净资产(元) 6.67 2.56 2003年7-9月 2003年1-9月 经营活动产生的现金流量净额(元) 22,449,179.04 50,797,909.59 每股收益(元) 0.34 0.96 净资产收益率 5.05% 14.42% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 4.89% 14.41%
三一重工股份有限公司于2004年6月7日以通讯表决的方式召开二届六次董事 会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司高管人员变动的议案。 二、同意段大为辞去公司监事职务。 三、经公司职工代表大会选举产生，聘任翟宪为公司职工代表出任的监事。 四、推举翟宪为公司监事会召集人。
三一重工股份有限公司于2004年6月7日以通讯表决方式召开二届六次董事会 及二届三次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司高管人员变动的议案。 二、同意段大为辞去公司监事职务。 三、经公司职工代表大会选举产生，聘任彭光裕为公司职工代表出任的监事。 四、推举彭光裕为公司监事会召集人。
(600031)“三一重工” 三一重工股份有限公司于2004年8月2日以通讯表决方式召开二届七次董事会， 会议审议通过关于变更三一重型装备有限公司少数股东-新利恒集团有限公司 的议案：公司二届二次董事会审议通过公司拟与新利恒集团有限公司在沈阳经济 技术开发区合资组建三一重型装备有限公司的议案，现经过双方协商，同意取消 本次合作，由公司另行选择合作伙伴。
(600031)“三一重工” 三一重工股份有限公司于2004年8月24日召开二届八次董事会，会议审议通 过如下决议： 一、聘任梁稳根兼任公司总裁；向文波任公司执行总裁；易小刚任公司执行 总裁、兼研究本院院长；周福贵任公司副总裁、兼营销公司总经理；同意黄建龙 辞去总经理职务。 二、通过公司2004年半年度报告及其摘要。 三、通过关于调整募集资金投资项目的议案。 四、通过关于对公司控股子公司“上海三一科技有限公司(公司占70%股权) ”增资扩股的议案：根据公司与湖南三一路面机械有限公司合作投资意向书，双 方拟共同对上海三一科技有限公司进行增资扩股，增资后的上海三一科技有限公 司注册资本为3180万元，双方股权比例不变。 董事会决定于2004年10月25日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以 上有关事项。
[20042预升](600031) 三一重工：公布澄清公告及公布2004年中期业绩快报公告，停牌一小时
(600031)“三一重工”公布澄清公告 2004年7月17日，《证券市场周刊》第26期刊登了一篇关于三一重工股份有 限公司的报道文章《民企信任危机殃及三一重工》，对公司形象产生了一些负面 影响，造成股价大幅度波动。 公司现就关于公司销售月环比迅速下滑、信息披露不充分及民企信任危机等 事项发表澄清公告，详见2004年7月28日《上海证券报》。 公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报 》为公司选定的信息披露报刊，公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为 准。 2004年1-6月份，三一重工股份有限公司实现主营业务收入1566334173.10元， 较去年同期增长68.89%；实现主营业务利润495038124.48元，较去年同期增长 25.25%；实现利润总额236446399.86元，较去年同期增长31.52%；实现净利润 204335958.84元，较去年同期增长36%；每股收益为0.85元。截止2004年6月30日， 公司总资产为3787279019.28元，净资产为1785073219.86元，净资产收益率为 11.45%。 公司将于8月26日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公布 2004年中期报告，准确数据以2004年中期报告为准，敬请投资者注意投资风险
三一重工股份有限公司于2004年3月15日召开二届四次董事会及二届二次监事 会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2003年年度报告及其摘要。 二、通过公司2003年度利润分配预案：以现有总股本24000万股为基数，向全 体股东每10股派发现金5元(含税)。 三、通过续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构的 议案。 董事会决定于2004年4月20日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项
单位：人民币元 2003年末 2002年末 总资产 2,681,478,259.96 1,153,425,152.35 股东权益 1,700,433,858.39 471,284,725.96 每股净资产 7.085 2.62 调整后的每股净资产 7.045 2.608 2003年 2002年 主营业务收入 2,088,012,347.37 984,562,359.06 净利润 324,799,880.47 209,855,351.23 每股收益 1.353 1.16 净资产收益率 19.10% 44.53% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.295 0.39 公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2003年度利润分配预案：每10股派5元(含税)。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 三一重工股份有限公司第二届董事会第四次会议于2004年3月15日在公司第一会议室召开,本次会议应到董事9人,实到6人,独立董事吴澄、李效伟先生、钟掘女士因事未能出席,全权授权梁稳根董事长代其行使表决权,公司监事、财务总监列席了本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由梁稳根董事长主持,会议经过审议并投票表决通过了如下决议： 一、审议通过了《公司2003年年度报告及摘要》 二、审议通过了《公司2003年度总经理工作报告》； 三、审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》； 四、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》； 五、审议通过了《公司2003年度利润分配预案》； 经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计,公司2003年度共实现净利润 324,799,880.47元,提取10%法定盈余公积金30,265,968.87元,提取5%法定公益金15,132,984.43元,加上期初未分配利润244,655,222.77元,公司可供股东分配的利润为524,056,149.94元。 董事会决定以现有总股本24000万股为基数,向全体股东每10股派发现金5元(含税),共派发现金12000万元,剩余未分配利润结转下年度分配。资本公积金不转增股本。 六、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》； 同意续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司财务审计机构,聘期为1年。 以上第一、三、四、五、六项议案需提交年度股东大会审议。 七、审议通过了《关于的议案》。 经审议,公司决定2004年4月20日,现将有关事项通知如下： 一、会议时间：2004年4月20日上午9时 二、会议地点：长沙市国际会展中心 三、会议议程： 1、审议《公司2003年年度报告及摘要》 2、审议《公司2003年度董事会工作报告》 3、审议《公司2003年度监事会工作报告》 4、审议《公司2003年度财务决算报告》 5、审议《公司2003年度利润分配预案》 6、审议《公司续聘会计师事务所的议案》 四、出席会议对象： 1、本公司董事、监事及高级管理人员。 2、2004年4月12日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能出席的,可委托代理人参加。 五、会议登记事项： 1、登记手续： a)法人股股东凭单位证明、法人代表授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续； b)社会公众流通股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书(附后)、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传线、登记地点及授权委托书送达地点： 湖南省长沙经济技术开发区三一重工股份有限公司证券投资办。 邮政编码：410100 3、登记时间：2004年4月15日-16日 上午8时-下午5时 六、注意事项： 1、本次会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理； 2、联系电话 传线、联系人： 孟维强 唐芬 附： 授 权 委 托 书 兹授权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席三一重工股份有限公司2003年度股东大会会议,并代为行使表决权。 委托人(签字)： 受托人(签字)： 身份证号： 身份证号： 委托人持有股数： 委托日期： 委托人股东帐号： 特此公告！ 三一重工股份有限公司 董 事 会 2004年3月18日
三一重工股份有限公司于2004年2月4日以通讯表决方式召开二届二次董事 会，会议审议通过公司拟投资设立三一重型装备有限公司的议案：公司拟与新 利恒集团有限公司在沈阳经济技术开发区合资组建三一重型装备有限公司，合 资公司注册资本为1亿元人民币，其中公司以现金出资7500万元人民币，占注 册资本的75%。
三一重工股份有限公司于2004年1月11日召开二届一次董、监事会，会议审 议通过如下决议： 一、选举梁稳根为第二届董事会董事长。 二、聘任赵想章为董事会秘书。 三、推选段大为为公司第二届监事会主席。 三一重工股份有限公司于2004年1月11日召开2004年第一次临时股东大会，会 议审议通过公司董、监事会换届和推举第二届董、监事会候选人的议案，选举产 生了公司第二届董、监事会成员。
三一重工股份有限公司于2003年11月11日以通讯表决的方式召开一届十四次董 事会，会议审议通过同意向文波辞去公司总经理职务，聘请黄建龙担任公司总经理 职务。
三一重工股份有限公司于2003年12月10日以通讯表决的方式召开一届十五次董事会 及一届七次监事会，会议审议通过将股东推荐的第二届董、监事会董、监事候选人提案 提交股东大会审议的议案。 董事会决定于2004年1月11日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上事项。